“给我准备20万元的黄金，有东谈主来取，不验货。”近日，成都金牛法院审理了一皆黄金专卖店销售主宰被欺诈，诳骗分子购买黄金用于洗钱的案件，更多的黄金洗钱细节也随之曝光：主顾不现身，他东谈主代刷卡，取金不验货、不要发票。过后拜访发现，在购买黄金使用的18万元中，有16万元都触及已报案的电信收罗诳骗赃款。
红星新闻记者发现，这早已不是第一例欺诈黄金洗钱的案件。连年来，电诈分子滚动造孽资金的难度变大，跟着黄金价钱冉冉高潮，买金成为市民投资欢喜的本领之一。黄金也被一些犯法分子盯上，不少金店被诳骗分子欺诈，黄金成为洗钱新本领。
金店销售主宰遇到“大单”
风流少妇买金不验货、不要发票
邓某某原是一家黄金专卖店的销售主宰，时常为了功绩发愁。2023年9月，邓某某接到此前在店内购买过黄金的“肖哥”（在逃）发来的微信音问，说要来“刷”20万元的黄金。
动作销售，邓某某喜从天降，但接下来的话却让她犯了难：“我安排东谈主去店里刷卡，黄金不必给他，等钱到账了之后你就让他走，到时刻我会安排其他东谈主来取金条。”
肖哥用别东谈主的账户过账刷卡，但是黄金却不给刷卡的东谈主而是另安排东谈主领取，这是什么操作？邓某某隐缺乏约以为这内部有问题，但照旧没能接收住如斯大单功绩的招引，最终同意了。
随后，肖哥安排刘某带着卡主刘某金到店里找到邓某某，按照肖哥的条款，邓某某用刘某金的卡刷了100010元。待销售东谈主员配货杀青后女同 h，肖哥发来音问：“把黄金送到店外某烧烤门口的路边，送到后给得益东谈主打电话。”邓某某安排销售东谈主员如约来到指定场所，只见又名戴着口罩、墨镜的须眉，拿过黄金不验货、不条款提供发票，便连忙离开了。
第二天，肖哥又安排刘某带着卡主冉某某来买黄金，后有关邓某某说不错进行遥远合营。
老板肖哥安排专东谈主到金店看黄金
代购18万元黄金
其中16万元是电诈赃款
但是，店里出现的民警大肆了邓某某的幻思。蓝本，这两次的黄金交往，是电信收罗诳骗团伙为了滚动赃款而领受的洗钱样式。犯法团伙通过层层转账分布诳骗资金，最终流入到底层“卡农”账户上，并让其出头，将赃款变成黄金。
经查，刘某提醒的“卡农”在案涉黄金店内悉数刷卡耗尽185910元，其购买黄金所使用的银行卡中触及已报案的电信收罗诳骗赃款悉数16万余元。
金牛法院审理认为，被告东谈主刘某、邓某某还是组成讳饰、避讳犯法所得罪，蚁合二被告东谈主的犯法事实、情节及认罪、悔罪阐发等，分歧判处有期徒刑一年一个月、有期徒刑十一个月，并搞定金一万三千元至一万七千元不等，扣押在案的犯法器具和违规所得照章赐与充公。
此前也有金店
际遇新式洗钱陷坑
跟着对电信收罗诳骗打击整治力度的加大，电诈分子滚动造孽资金的难度变大，许多犯法分子盯上了动作“硬通货”的黄金，帮东谈主刷卡代购黄金成为洗钱新套路。
红星新闻曾报谈，在昨年，也有近似的情况发生。金店销售主宰李某为了冲功绩，默认我方成为电信诳骗案件中洗钱的一环。
本案中的上游诳骗犯法分子欺诈收受他东谈主匡助将电诈所得钱款刷卡购买黄金的样式配合套现，被收受东谈主员频频因配合他东谈主套现，涉嫌组成讳饰、避讳犯法所得罪。这种套现行为不仅给他东谈主的财产安全形成严重隐患，更可能成为电诈犯法团伙的帮凶，让我方坠入违规犯法的幽谷。切勿为了违规犯法分子许愿的高额酬劳，铤而走险成了他东谈主的“替罪羔羊”。
郑月 李璇璇 红星新闻记者 颜雪 实习生 刘曦嫄 法院供图
剪辑 陈怡西